# +7 (495) 645 80 10

Подозрительные трансакции поставят под электронный прицел

Екатерина Сопко прокомментировала, что теперь все подозрительные трансакции поставят под электронный прицел, благодаря использованию СМЭВ. По её мнению такое взаимодействие повысит эффективность борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Обмениваться данными о сомнительных операциях за одну минуту вскоре сможет МВД, Росфинмониторинг, Следственный комитет, Генпрокуратура и ФСБ. Теперь все подозрительные трансакции поставят под электронный прицел, благодаря использованию СМЭВ. По мнению представителей ведомств, такое взаимодействие повысит эффективность борьбы с незаконными финансовыми операциями.

СМЭВ – эффективный инструмент в выявлении топ-менеджеров, которые вовлекают кредитные организации в подозрительные схемы, уверены в Росфинмониторинге. Онлайн обмен информацией, по сути, является подготовкой к проверке FATF, которая должна пройти в 2018 году, пишут «Известия».

Нынешняя схема взаимодействия не позволяет сиюминутно отреагировать на проведение подозрительных трансакций, поскольку информация поступает в правоохранительные и следственные органы через день-два. За этот период ответственные за махинации люди могут уничтожить все доказательства неправомерных действий либо же просто скрыться.

Сопко Екатерина (Юрист КА «Юков и партнёры» )
Как Вы оцениваете перспективу мгновенного обмена информацией о подозрительных трансакциях?

Нововведения в части электронного документооборота и обмена мгновенными сообщениями можно только поприветствовать. Такой мобильный способ взаимодействия государственных структур позволяет сократить временные и финансовые затраты, предоставляя возможность получения информации в упрощенном порядке. Своевременное получение данных не может не сказаться на повышении качества работы государственных органов по выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, поскольку любое промедление, например, с операциями по выводу денежных средств за рубеж снижает до минимума вероятность их возврата и привлечения к ответственность виновных лиц.

Комментарии запрещены.